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LOS MODUS OPERANDI EN LAS OPERACIONES DE BLANQUEO
9788490901847
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LOS MODUS OPERANDI EN LAS OPERACIONES DE BLANQUEO
LOS MODUS OPERANDI EN LAS OPERACIONES DE BLANQUEO
9788490901847
GÁLVEZ BRAVO, RAFAEL
BOSCH, 2017
ISBN 9788490901847
D.PENAL
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5% Dto.
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IVA 4%
NO incluido
Descripción
El catálogo de operaciones de riesgo que conforman los modus operandi por medio de los cuales se materializan comúnmente las operaciones de blanqueo de capitales constituye el tema central de esta monografía. Las técnicas clásicas de blanqueo son tan dinámicas como ingeniosos quienes imaginan nuevos sistemas para defraudar al Estado. Hoy más que nunca la posibilidad de blanquear dinero está al alcance de cualquier persona física o jurídica.
En este ámbito suelen entrar en conflicto las legislaciones de varios países que a su vez tratan de anteponer y velar por sus propios intereses. A pesar de que existe una normativa supranacional que intenta unificar criterios algunos gobiernos se niegan a cumplir o intentan burlar el marco legal mediante la aceptación parcial de acuerdos internacionales o convenios bilaterales.
Esta 2º edición de la obra completa a la anterior sumando al estudio de las técnicas clásicas (smurfing hormigas japonesas compra-rescate de seguros de vida blanqueo a través de becas de estudio etc.) nuevos modus operandi basados en la utilización de las nuevas tecnologías o TIC (tarjetas prepago bitcoin juegos online etc.).

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