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LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITA
9788490452721
OFerta
LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITA
LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITA
9788490452721
JIMÉNEZ GARCÍA, FRANCISCO
COMARES, 2015
ISBN 9788490452721
D.PENAL
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5% Dto.
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19,18
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Descripción
Su análisis se ha centrado en la perspectiva del Derecho internacional la cual en lo que alcanzo a ver no ha sido objeto de reflexiones profundas. Ello le permite abordar las cuestiones más relevantes desde la perspectiva de un experto internacionalista. Temas nucleares en la persecución del blanqueo de capitales como la prueba indiciaria o en el combate a la corrupción como el enriquecimiento ilícito o el decomiso (ampliado sin condena y de terceros) o aspectos relacionados con la determinación de la jurisdicción competente para conocer de estos delitos transnacionales son estudiados por el autor con gran solvencia.
El texto no se limita al aspecto represivo o penal desde una perspectiva internacional sino que también realiza un amplio examen de la estrategia preventiva del blanqueo de capitales que implica tanto al sector público (con la creación de un sistema administrativo encabezado por las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF)) como al privado (con la imposición de deberes de colaboración a empresas susceptibles de ser utilizadas para el blanqueo de capitales). Se trata en definitiva de una obra de consulta básica para todos aquellos que quieran conocer tanto el origen del sistema de prevención y sanción del blanqueo de capitales y la corrupción como sus perspectivas de futuro... (del prólogo de Isidoro Blanco Cordero).

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